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¿Qué tiene por objetivo la LFPIORPI?
Tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita
¿Qué profesionales han recibido invitación del SAT a regularizar su situación en materia de cumplimiento a las obligaciones que la LFPIORPI impone a quienes realizan actividades vulnerables?
Profesionales registrados ante el RFC con la actividad de “servicios de contabilidad y auditoría”
¿A que se le denomina guardia financiera?
A la unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero
¿Cuáles son los delitos a los que se le denomina cuello blanco?
el desvío de recursos, la defraudación, el cohecho, la malversación y las operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero
¿Qué tiene por objetivo la guardia financiera?
El combate al lavado de dinero, mediante el uso de la inteligencia financiera, se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica.
¿De qué manera apoya la opinión de cumplimiento derivado del 32D del código fiscal a los contribuyentes?
se ha convertido en un documento esencial, la cual ha funcionado como una carta de presentación para con clientes y proveedores, con el cual acreditamos encontrarnos con opinión POSITIVA significando que nos encontramos al corriente de nuestras obligaciones fiscales.
¿Qué finalidad tiene obligar a tramitar de manera mensual la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales a las empresas que cotizan en la bolsa?
Tiene como finalidad que el público inversionistas tenga certeza respecto a las empresas en las que invierten, así minimizando el riesgo de fraude.
¿Qué párrafos se proponen para establecer la obligación de los contribuyentes de habilitar su buzón tributario y que proporcione medios de contacto válidos?
Los párrafos tercero y cuarto al artículo 17-k del CFF
¿Qué artículo se propone adicionar a efecto de establecer como infracción por no habilitar el buzón tributario y no registrar los medios de contacto?
El Articulo 86-C del código de la materia