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Según el Anexo 2 del acuerdo 02/2013, ¿Cuáles son los datos de identificación para el registro y alta de quienes realicen operaciones vulnerables, cuando se trate de personas morales?
Denominación o razón social, fecha de constitución y país de nacionalidad.
¿Cuál es el principal organismo a nivel internacional que establece normas para fomentar la aplicación efectiva de sistemas PLD/CFT/PADM?
El Grupo de Acción Financiera (GAFI).
¿En qué año se creó el GAFI?
En 1989, por iniciativa del Grupo de los Siete (G-7).
¿A qué se le denomina delitos precedentes al LD?
A todas aquellas conductas tipificadas como delitos que generan recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza.
En México, ¿Cuál es uno de los principales delitos precedentes del LD?
El narcotráfico.
¿Cuál es uno de los principales riesgos con respecto al terrorismo en México?
Su posición geográfica. Podría ser utilizado como puerta de entrada hacia los EE.UU.A.
¿Cuáles son las principales funciones en el régimen PLD/CFT?
Identificar y conocer a los clientes, monitorear las operaciones realizadas, detectar operaciones de riesgo; enviar reportes y avisos a la UIF.
¿Qué es un semoviente?
Es un término jurídico que se refiere a aquella parte del patrimonio del sujeto del derecho o un componente del mismo que es capaz de moverse por sí solo.
¿Es posible depreciar un semoviente?
Solo si este es tratado como un activo fijo.
¿En qué consisten las cajas de ahorro?
En centralizar el ahorro de los trabajadores en una empresa con el fin de acceder a instrumentos financieros.